Personas Expuestas Políticamente: se modifica normativa

El 10 de diciembre de 2024, la Unidad de Información Financiera (UIF) dictó la Resolución 192/2024. Allí se modifica la normativa sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) con el objetivo de alinearla con las Recomendaciones 12 y 22, y con la Guía sobre PEP del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Las principales modificaciones son, entre otras:

-  Reducción de los supuestos alcanzados: se excluyen de la categoría de PEP al personal del Poder Legislativo de la Nación, a las autoridades de los órganos de dirección y administración de organizaciones empresariales (como cámaras y asociaciones), y a los funcionarios públicos responsables de administrar patrimonios públicos o privados, o de controlar o fiscalizar los ingresos públicos, independientemente de su naturaleza, entre otros.

-  Revisión de la categoría de PEP por parentesco o cercanía: los abuelos/as y nietos/as quedan excluidos de los supuestos regulados bajo esta categoría.

-  Cese de la condición de PEP: se elimina la obligación de los sujetos obligados de evaluar el nivel de riesgo de una PEP después de dos años de haber cesado en su cargo o función. En su lugar, las PEP podrán informar voluntariamente sobre el cese de su condición, para que esta información sea considerada en el análisis del nivel de riesgo y en el monitoreo realizado por los sujetos obligados.

La Resolución entró en vigencia el 10 de diciembre de 2024.