5th Marval Annual Summit on Compliance, Anti-Corruption and Investigations

El 14 de septiembre entre las 9 y las 18 hs (horario de Argentina, GMT - 3) tendrá lugar la 5ta edición del Marval Annual Summit on Compliance, Anti-Corruption and Investigations, evento líder a nivel internacional en la materia.

Como cada año, contaremos con los expertos más destacados a nivel local e internacional, quienes compartirán su experiencia real en esta práctica, analizando tendencias y desafíos. La conferencia será liderada por Gustavo Morales Oliver, head del departamento de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones de Marval O'Farrell Mairal.

Como beneficios exclusivos, los asistentes presenciales tendrán la posibilidad de compartir un almuerzo y cómodos espacios de coffee, en nuestra área especial de networking, en donde se llevará a cabo un meet & greet con los referentes nacionales y del extranjero allí presentes. Así también, podrán participar del cocktail de cierre y obtener el certificado de asistencia. 

Un ambiente abierto y colaborativo, que promoverá la interacción entre colegas expertos de alto nivel, convirtiéndose en un must para quienes nos visiten presencialmente, previa confirmación al evento.

El evento se realizará en forma presencial y se transmitirá en simultaneo en forma online en vivo para quienes se registren virtual. Las vacantes para la asistencia presencial son limitadas, por lo tanto regístrese y aguarde la confirmación por email. La registración es gratuita en todos los casos.

 

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Agenda (ARG Time I GMT - 3)

 

Desayuno Bienvenida - 8.30 a.m. 

 

Apertura - 9.00 a.m. - (Español)

• Santiago Carregal, Chairman (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)
   

Panel - 9.10 a.m. - "Presente y futuro en Compliance, Anticorrupción e Investigaciones" (Español)

• Gustavo Morales Oliver, Compliance, Anti-corruption and Investigations Partner (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)
   

Panel - 9.25 a.m. - "La visión de la Oficina Anticorrupción de Argentina" (Español)

• Luis Villanueva, Subsecretario de Integridad y Transparencia (Oficina Anticorrupción) (Argentina) (Presencial)
• Moderador: Gustavo Morales Oliver, Compliance, Anti-corruption and Investigations Partner (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)
   

Panel - 9.50 a.m. - "La visión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos" (Inglés)

• David Last, Chief, FCPA Unit, Fraud Section, Criminal Division (U.S. Department of Justice) (Estados Unidos) (Remoto)
• Moderador: Gustavo Morales Oliver, Compliance, Anti-corruption and Investigations Partner (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)

 

Panel - 10.15 a.m. - "La visión del MPF de Brasil" (Inglés)

• Marcelo Ribeiro de Oliveira, Federal Prosecutor at Brazilian Federal Prosecution Service, Deputy Head of the International Cooperation Unit  (MPF) (Brasil) (Presencial)
• Moderador: Gustavo Morales Oliver, Compliance, Anti-corruption and Investigations Partner (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)

 

10:40 Coffee & Networking Break

 

Panel - 10:55 a.m. - "La visión de los compliance officers" (Español)

• Mónica Gutiérrez, Senior Compliance Officer (Stryker) (México) (Presencial)
• María Archimbal, Chief Compliance Officer (YPF) (Argentina) (Presencial)
• Hernán Cao, Legal and Compliance Director (Bristol Myers Squibb) (Argentina) (Presencial)

• Federico Vielmi, Latin America Compliance Director (Ford Motor Company) (Argentina) (Presencial)

• Moderador: Gustavo Morales Oliver, Compliance, Anti-corruption and Investigations Partner (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)

 

Panel - 11:35 a.m. - "Compliance en Europa" (Inglés)

• Leticia López-Lapuente, Digital and Privacy Partner (Uría Menéndez) (España) (Remoto)
• Marleen Velthuis, Fraud, White Collar Crime & Investigations Partner (NautaDutilh) (Países Bajos) (Remoto)
• Patricia M. Bailey, Compliance Officer - Western Europe (MAN Truck & Bus) (Francia) (Remoto)
• Sam Tate, Financial Crime and Compliance Partner (RPC) (Reino Unido) (Remoto)
• Moderador: Gustavo Morales Oliver, Compliance, Anti-corruption and Investigations Partner (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)

 

Panel - 12:15 a.m. - "Compliance Interdisciplinario en Argentina (1)" (Español)

• Ricardo Ostrower, Litigation Partner (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)
• Guillermo Osorio, Labor Partner (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)
• Lorena Schiariti, Public Law Partner (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)
• Andrés O’Farrell, Criminal Law Partner (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)
• Moderadora: Lorena Schiariti, Public Law Partner (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)

 

12:55 Networking Lunch 

 

Panel - 14:00 p.m. - "Compliance en Estados Unidos" (Inglés)

• Daniel Kahn, White Collar Defense and Investigations Partner (Davis Polk & Wardwell LLP) (Estados Unidos) (Remoto)
• Andrew Levine, Litigation and Compliance Partner (Debevoise & Plimpton) (Estados Unidos) (Remoto)
• Jeffrey Clark, Litigation, Compliance and Enforcement Partner (Willkie Farr & Gallagher LLP) (Estados Unidos) (Remoto)
• María González Calvet, Anti-Corruption & International Risk Partner (Ropes & Gray LLP) (Estados Unidos) (Remoto)
• Moderador: Gustavo Morales Oliver, Compliance, Anti-corruption and Investigations Partner (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)

 

Panel - 14:40 p.m. - "Forensics Investigations" (Español)

• Raúl Saccani, Managing Partner of Forensic and Dispute Services LatAm (Deloitte) (Argentina) (Presencial)
• Ana Lopez Espinar, Head of Forensic Services LatAm (KPMG) (Argentina) (Presencial)
• Leandro Dores, Partner, Forensic and Integrity Services LatAm (EY) (Argentina) (Presencial)
• Andrés Sarcuno, Head of Data Analytics in Fraud Detection LatAm (PwC) (Argentina) (Presencial)
• Juan Cruz Amirante, Associate Managing Director LatAm (Kroll) (Argentina) (Presencial)

• Moderador: Raúl Saccani, Managing Partner of Forensic and Dispute Services LatAm (Deloitte) (Argentina) (Presencial)
   

Panel - 15:20 p.m. - "Global Compliance and Enforcement" (Inglés)

• Delia Ferreira Rubio, Global Chair (Transparency International) (Alemania) (Remoto)
• Moderador: Gustavo Morales Oliver, Compliance, Anti-corruption and Investigations Partner (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)

 

15:45 Coffee and Networking break 

 

Panel - 16:00 p.m. - "Corporate Investigations in LatAm" (Inglés)

• Thiago Jabor Pinheiro, Compliance and Investigations Partner (Mattos Filho) (Brasil) (Presencial)
• Lisa Vicens, Anti-corruption and Investigations Partner (Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton) (Estados Unidos) (Presencial)
• Martin De Luca, Disputes and Investigations Partner (Kobre & Kim) (Brasil) (Presencial)
• George "Ren" McEachern, President (TrustStorm Solutions Incorporated) (Estados Unidos) (Remoto)
• Moderador: Thiago Jabor Pinheiro, Compliance and Investigations Partner (Mattos Filho) (Brasil) (Presencial)

 

Panel - 16:40 p.m. - "Compliance Interdisciplinario en Argentina (2)" (Español)

• Enrique Stile, Labor Partner (Marval O’Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)
• Santiago del Río, Antitrust Partner (Marval O’Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)
• Francisco Abeal, Banking and AML Partner (Marval O’Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)
• Gonzalo Márquez Alonso de la Bárcena, Compliance, Anti-corruption and Investigations Associate (Marval O’Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)
• Moderador: Enrique Stile, Labor Partner (Marval O’Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)

 

Panel - 17:15 p.m. - "Compliance en LatAm: Brasil, México, Colombia y Chile" (Inglés)

• Shin Jae Kim, Compliance and Investigations Partner (Tozzini Freire) (Brasil) (Presencial)
• Diego Sierra, Litigation, Compliance and Investigations Partner (Von Wobeser & Sierra) (México) (Presencial)
• Guillermo Acuña, Compliance Partner (Carey) (Chile) (Presencial)
• Daniel Rodríguez, Compliance and Investigations Partner (CMS Rodríguez-Azuero) (Colombia) (Remoto)
• Moderadora: Shin Jae Kim, Compliance and Investigations Partner (Tozzini Freire) (Brasil) (Presencial)

 

17:55 - Comentarios finales

• Gustavo Morales Oliver, Compliance, Anti-corruption and Investigations Partner (Marval O'Farrell Mairal) (Argentina) (Presencial)

 

18:00 - Cocktail de Cierre. 

 

 

Ediciones anteriores:

• 1era edición - 2018
   
• 2da edición - 2019
   
• 3era edición - 2020
   
• 4ta edición - 2021